RuAll.com

Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, может у кого есть ссылка на документ по срокам проверки документов банком при блокировке счета по 115 ФЗ и как можно поторопить банк в этом вопросе? Банк заблокировал счет ИП за перевод на карту физ.лица своего дохода от предпринимательской деятельности в размере 290000руб. Причем заблокирован счет с суммой 3млн.руб. Запросили документы по сделке, мы все предоставили, прошло 3 недели и никакого ответа. Менеджер банка посоветовала вообще забыть про эти деньги и счет. Как быть есть ли закон, правила, которые регламентируют работу банков при проверке по 115ФЗ? Как можно пошевелить банк, чтобы дал хоть какой-то ответ?

Наймите юриста по финансовым делам и идите с ним в банк.

Да, согласен, без юриста не разберетесь.